- Cédula de ciudadanía.
- Manifestación de la calidad o no de Personas Expuestas Políticamente, PEPs.
Tu confianza
nos mueve
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Operaciones ágiles,
seguras y confiables
seguras y confiables
Requisitos y Normatividad
Requisitos para realizar una operación cambiaria
Preparamos esta guía para que tus operaciones se gestionen con claridad desde el primer contacto. Aquí encuentras los documentos exigidos para persona natural, persona jurídica y los formatos de soporte que debes tener a la mano.
- Proceso seguroCumplimos la normativa vigente
- Información claraTodo en un solo lugar
- Atención personalizadaTe asesoramos en cada paso
Antes de visitar la sede
Confirma por WhatsApp la disponibilidad de la divisa, el monto y el tipo de documentación que aplica según tu operación.
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01
Documento de identidad vigente
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02
Soportes adicionales si la operación supera USD 10.000
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03
Formatos de autorización y condición PEP cuando aplique
Además de los documentos anteriores, se deben anexar:
- RUT, solo para comerciantes.
- Declaración de renta o, en su defecto, soporte del origen y/o destino de las divisas.
- Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 3 meses.
- RUT.
- Composición accionaria para socios con más del 25% de participación.
- Formato de autorización de la empresa.
- Formato de persona expuesta políticamente para representante legal.
Además de los documentos anteriores, se deben anexar:
- Declaración de renta.
- Estados financieros con corte al último trimestre.
Formatos y documentos de apoyo
Descarga los formatos que hoy se publican en el sitio actual y revisa el documento de divulgación antes de realizar la operación.
Medios de divulgación 2026
Descargar PDFF-01 — Debida diligencia intensificada — Persona natural
Descargar PDFF-02 — Declaración ampliada y juramentada — Persona natural
Descargar PDFF-04 — Debida diligencia — Personas expuestas políticamente (PEP)
Descargar PDFF-07 — Debida diligencia intensificada — Persona jurídica
Descargar PDF¿Quieres confirmar qué documentos aplican para tu caso?
Escríbenos por WhatsApp antes de desplazarte y te indicamos qué soportes llevar según la divisa, el monto y el tipo de cliente.